六、履行的审议法式 公司于 2024年 11月 29日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目产物布局调整、内部投资布局调整并延期的议案》，同意公司调整募投项目中部门产物布局，同时响应调整内部投资布局并延期。上述事项尚需提交公司 2024年第二次姑且股东大会审议。

　　二、本次募投项目产物布局调整具体环境及缘由 （一）本次募投项目产物布局调整环境 为市场成长、改善公司产物布局、提高募投项目收益，公司拟将募投项目中 5，500吨涤纶/涤氨面料染整受托加工调整为5，500吨锦氨面料染整受托加工。

　　（二）本次募投项目产物布局调整的布景和缘由 1、公司募投项目标扶植方针是提拔公司面料染整加工产能，染整受托加工的次要产物延续了公司一贯以来的劣势产物涤纶/涤氨面料。跟着经济和市场的成长，消费者对高质量、高机能服拆面料的需求也添加。取涤纶/涤氨面料比拟，锦氨面料具有弹性更好、防皱机能更好、透气性和吸水性更好、耐用性更强、穿戴更舒服等长处。 2、公司募投项目立项后，部分连续出台了多项指点政策，要求纺织行业加速转型升级，实现绿色、节能、可持续成长，出产高质量、多品种、高附加值的产物。比拟涤纶/涤氨面料染整受托加工，锦氨面料染整受托加东西有更高收益。

　　五、本次募投项目产物布局调整、内部投资布局调整并延期对公司的影响及风险提醒 （一）对公司的影响 本次募投项目产物布局调整、内部投资布局调整并延期是公司按照计谋规划以及目前募投项目标现实进展环境和投资进度而做出的审慎决定，不涉及项目实施从体、实施体例及募集资金投资总额等的变动。本次调整有益于提高募投项目收益，有益于公司久远成长，不会对公司的一般运营发生晦气影响，不存正在改变或变相改变募集资金用处的环境，不存正在损害股东好处的环境。

　　四、本次募投项目耽误实施刻日的缘由及具体环境 公司募投项目部门车间已连续建成利用，本次产物布局调整后的锦氨面料染整受托加工出产车间为染整第四车间，为达到工业厂房建建要求，公司拟对染整第四车间进行改建。基于审慎性准绳并连系当前募投项目现实进展环境，正在募投项目实施从体、实施体例及募集资金投资总额等不发生变动的环境下，拟对募投项目达到预定可利用形态日期进行调整。

　　一、初次公开辟行根基环境 （一）募集资金金额及到账时间 公司初次公开辟行股票数量为 2，900万股，每股面值人平易近币 1。00元，刊行价钱为每股人平易近币 19。85元，共计募集资金 575，650，000。00元，坐扣承销和保荐费用（不含）49，090，000。00元后的募集资金为 526，560，000。00元，另减除律师费、审计费、消息披露等其他刊行费用（不含） 30，210，007。54元后，公司募集资金净额为496，349，992。46元。

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　　国信证券股份无限公司关于浙江彩蝶实业股份无限公司募集资金投资项目产物布局调整、内部投资布局调整并延期的核查看法。

　　七、相关部分审批环境申明 本次产物布局调整事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通事后，公司将按照相关法令律例的要求打点本次产物布局调整可能涉及的审批、存案等手续。

　　八、保荐机构的核查看法 经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目产物布局调整、内部投资布局调整并延期相关事项，曾经公司董事会、尚需通过股东大会审议。本次调整不会对公司的一般运营发生晦气影响，不存正在改变或变相改变募集资金用处的环境，不存正在损害股东好处的环境。综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目产物布局调整。

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　　2、截至 2024年 9月 30日，公司募集资金现实利用环境 单元：人平易近币万元 序号 项目名称 拟投资总额 许诺投入募集资金金额 已投入募集资金金额 已投入募集资金金额占许诺投入募集资金的比例（%） 原打算项目达到预定可利用形态日期 1 年产 62，000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬家项目 58，346。00 49，635。00 49，667。25 100。06 2024年 12月 合计 58，346。00 49，635。00 49，667。25 100。06。

　　（二）募集资金利用环境 1、初次公开辟行股票募集资金利用打算 单元：人平易近币万元 序号 项目名称 总投资额 募集资金投资额 1 年产 62，000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬家项目 58，346。00 49，635。00 合计 58，346。00 49，635。00。

　　（原题目：国信证券股份无限公司关于浙江彩蝶实业股份无限公司募集资金投资项目产物布局调整、内部投资布局调整并延期的核查看法）。